币安前哨:揭秘网络盛行的投资诈骗

作为全球最大的加密资产交易平台之一,币安始终坚持维护整个加密资产行业的安全是我们应尽的责任。
基于我们过去处理这些恶意威胁的一手经验,同时全面了解它们对整个行业的影响,防范于未然,我们于2018年成立了币安前哨(Binance SENTRY),进一步巩固与升级我们的安全基础设施。
币安前哨是币安安全团队的内部风险情报部门,其团队的专业人员拥有丰富的调查经验,可以通过区块链和开源分析全面了解加密资产风险的整体情况,以及我们作为社区整体所面临的威胁。币安前哨致力于保障币安产品及服务的安全,并提升客户及整个生态系统的安全保障。
从被盗资产的识别和恢复,到提醒用户提防诈骗,币安前哨将竭尽全力为您的资金安全保驾护航。
跨国投资骗局
币安已多次收到用户举报声称可快速获得回报或超高回报率的加密资产投资骗局。这些骗局之中,不少还吹嘘有外汇投资服务、二元期权或差价合约(CFD)等金融产品,以上这些金融产品频繁出现在监管机构诈骗提示中。媒体报道数次强调此类产品的风险性,尤其针对曝光那些对投资经验有限的人为目标进行多次骚扰的网站。曾有组织犯罪和腐败报告项目(OCCRP)对其中一个在基辅呼叫中心运作的诈骗网站进行调查,并发布了相关调查报告。1
这些诈骗集团有时会假借看起来毫不相关的品牌开启活动,同一个诈骗组织旗下同时以多个品牌开展诈骗活动很常见。可能一个品牌只做加密资产,另一个品牌做外汇或差价合约。根据英国金融行为监督局(FCA)2以及意大利国家公司和股票交易所委员会(CONSOB)3发布的警示说明,诈骗集团会以多个名义同时进行活动。
更有甚者,在受害者产生怀疑时通过虚假消费者组织进一步行骗,导致受害者损失更多钱财。4 他们有时会凭空捏造监管机构和其它政府相关凭证,如企业注册许可证等,从而使其品牌看起来合法合规,骗取不知情投资者的信任,对他们进行欺诈威胁。
币安前哨近期对多个网站进行调查发现,这些网站他们还通过其它相关的服务,例如市场营销人员着装、律师事务所、人力资源团队、项目评级网站等,进一步美化这些网络,使其运作“合法化”,许多网络在这些“合法”运作下规模看起来大了一倍。
此外,因为这些网络多为跨境运营,受害者又来自全球各地,与这些欺诈网站服务器注册地不属于同一个国家或地区。这也使得执法取证过程变得异常复杂,在相似受害者之间建立案件关联更是难上加难。
打击大规模投资骗局
币安前哨正进一步详细了解此类复杂的加密资产威胁案例,地对这些恶意网站进行不间断的研究和分析,改善用户和加密资产生态系统的安全。为了支持这一行动计划,我们也与多个分析服务提供商合作,对各类威胁展开识别,并破解不断升级的诈骗手段、伎俩和流程。我们持续对这些诈骗活动进行监控和追踪,并积极与全球执法机构、交易平台、行业伙伴等紧密合作,一旦确认其诈骗行为,立即实施有效打击。
在此,我们郑重提醒社区成员,如您遇到了第三方给出的超短期回本承诺,请谨慎小心,在接受该服务或进行投资前一定要做好调查研究(DYOR)。币安用户需时刻留意官方监管机构及相关媒体报道发布的防诈骗警示内容,如您遇到宣称与币安有关或是获得了币安投资的项目,请理性对待。

币安交易所外部地址录入说明

外币地址针对币安交易所未上的但币安矿池会进行分发的币种,提供了绑定外部地址的功能。为额外提供矿工收益,币安矿池已经支持VCASH、ELA联合挖矿的地址录入。您可以创建VCASH和ELA的钱包地址或者充币地址并录入到系统中,随后每月可以获取对应的联合挖矿奖励。
录入流程如下:
步骤一:注册并登陆币安矿池。
注册登录网站为pool.binancezh.com
步骤二:生成外部钱包地址
目前币安支持的外部地址有ELA和VCASH,支持目前的官方钱包或者交易所充币地址。
步骤三:绑定地址


登录矿池,在首页点击挖矿账户,如未创建子账户,需点击创建,创建完成后点击挖矿账户管理进入管理详情页。


在详情页点击绑定地址


点击编辑,输入对应的地址后,点击保存,即完成地址绑定地址的操作。

币安上线整合购买加密资产功能的B2B商家解决方案

2020年6月24日-币安,全球区块链生态系统币安今日宣布上线B2B解决方案Binance Access,支持商家、卖家及钱包可以在其自有平台上整合“购买加密资产”功能。通过Binance Access,用户可以直接在商家和卖家的平台直接购买由币安提供支持的加密资产,而无需离开平台界面。
Binance Access是在币安上运行的标准API,作为币安开放式平台计划的一部分向客户及合作伙伴开放。Binance Access将自动允许非币安用户登录后创建币安账户。用户可以直接在商家界面使用法币余额购买加密资产,购买的加密资产将直接进入用户的币安账户,确保最高程度的安全性并同时加入币安SAFU计划,确保用户可继续在商家平台上安全购买加密资产。
“Binance Access让企业可以为客户及用户提供一站式交易平台服务,无需去运营一个交易平台,服务提供商和终端用户要经历的流程都得到了简化,”币安首席执行官赵长鹏(CZ)表示。“作为一个基础设施提供者,通过为其它行业参与者和企业提供建设生态系统的工具及服务,我们希望能持续降低加密资产的进入门槛,让更多解决方案得以实现,从而推动加密资产的普及。”
Binance Access目前已针对数字资产领域的企业进行了定制化支持,包括接受加密资产及加密资产钱包支付方式的卖家,助力企业多元化产品和扩大服务范围,获得在加密资产生态系统中拓展业务的新机会。此外,希望整合Binance Access的商家和企业必须拥有法币功能,且其服务必须确保完全遵守运营地法律法规。
要想最优解决方案,只需在平台界面安装标准API和“购买加密资产”功能即可,然后就可以开始使用。如果用户已经通过商家平台的KYC(Know Your Customer)验证,就无需再进行币安验证。Advcash电子钱包平台是首个集成了Binance Access解决方案的平台。


今年上半年,币安推出了开放式平台计划,致力于为整个行业提供基础设施解决方案及资源,帮助其它行业参与者实现可持续发展,并且促进全球加密资产生态系统的成长。开放平台的行动计划包括币安经纪人计划、币安云、币安插件等。
如需了解更多详情,请联系access@binance.com,点击这里申请加入Binance Access计划吧。

Binance币安上市Compound(COMP币)

币安于2020年06月25日14:00(香港时间)上线 Compound(COMP),并开通 COMP/BTC、COMP/BNB、COMP/BUSD、COMP/USDT 交易市场,邀您体验!COMP充值通道现已开放,立即充值。
COMP的上币费用为0 BNB。
温馨提示:新币上线时,通常伴随较为剧烈的价格波动,请评估风险后谨慎参与交易。
英文简称:COMP
图标:

COMP币
COMP币

发行总量:10,000,000
官网:compound.finance
COMP币介绍:
Compound是一个基于以太坊的DeFi协议,主要实现的业务类似于银行的「抵押借贷」,用户可以将自己的资产抵押在协议中获得年化收益,而资产的借出方则需要支出相应的利息。
风险提示:数字货币是一种高风险的投资方式,请投资者谨慎购买,并注意投资风险。币安会遴选优质币种,但不对投资行为承担担保、赔偿等责任。

交易LINK/USDT永续合约,参与5万USDT合约体验券抽奖

活动时间:2020年06月25日上午8:00 – 2020年07月01日上午8:00(香港时间)
活动期间,参与LINK/USDT永续合约交易,总交易量(买入+卖出,不含对刷量)不低于 1,000 LINK的用户自动参与5万 USDT合约体验券的抽奖活动,币安将随机抽取500人,每人奖励 100 USDT 合约体验券。
抽奖方式:为确保公开透明,币安将在YouTube平台以直播的方式公布本次抽奖结果。直播时间请关注我们币安社交媒体最新信息。
注意和服务协议:
合约体验券条款与使用规则
奖励将于活动结束后5个工作日内分发,请在用户中心 > 卡券中心领取。
合约体验券自领取当日起7天内有效。
活动期间,如有恶意刷量行为、批量注册小号、自买自卖等作弊行为,币安将严格审核并取消参赛资格。
活动最终解释权归币安所有。
风险警告:购买、出售、持有和参与加密资产合约交易是具有高市场风险的活动。 加密货币价格的波动性和不可预测性可能导致重大损失。 币安对购买、出售、持有和利用加密货币时价格波动可能造成的任何损失不承担任何责任。